Geldwäschereiprävention und Verifizierung bei Duospin Casino

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz der Malta Gaming Authority und unterstehen damit den strengen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente verlangen, wie wir Transaktionen prüfen und was passiert, wenn eine Verifizierung nicht abgeschlossen wird.

Unsere AML-Grundsätze

Duospin Casino wurde 2024 von der DuoSpin Gaming Ltd. gegründet und verfügt über eine Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA). Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung des maltesischen Gesetzes gegen Geldwäscherei und die Terrorismusfinanzierung sowie der damit verbundenen Durchführungsverordnungen. Wir setzen diese Vorschriften vollständig um, ohne Ausnahmen für einzelne Spieler oder Zahlungsmethoden.

Unser Geldwäschereipräventionsprogramm umfasst drei Säulen: die Identifizierung jedes Kunden (KYC), die laufende Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die maltesische Financial Intelligence Analysis Unit. Die Verantwortung dafür trägt unser Money Laundering Reporting Officer, der dem Leitungsorgan direkt unterstellt ist.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse anhand der von Ihnen gemachten Angaben. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Zusätzlich führen wir weitere Verifizierungen durch, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte erreichen oder wenn gesetzliche Verdachtsmomente bestehen.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis, beidseitig und in gut lesbarer Qualität
• Adressnachweis: aktuelle Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte, Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Kontoinformationen bei TWINT und PostFinance

So läuft die Verifizierung

D

i

e

P

r

ü

f

u

n

g

I

h

r

e

r

D

o

k

u

m

e

n

t

e

e

r

l

e

d

i

g

e

n

w

i

r

i

n

v

i

e

r

S

c

h

r

i

t

t

e

n

.

N

a

c

h

d

e

m

H

o

c

h

l

a

d

e

n

ü

b

e

r

I

h

r

e

n

K

o

n

t

o

b

e

r

e

i

c

h

p

r

ü

f

t

u

n

s

e

r

C

o

m

p

l

i

a

n

c

e

-

T

e

a

m

d

i

e

D

o

k

u

m

e

n

t

e

,

g

l

e

i

c

h

t

s

i

e

m

i

t

I

h

r

e

n

K

o

n

t

o

a

n

g

a

b

e

n

a

b

u

n

d

g

i

b

t

d

a

s

E

r

g

e

b

n

i

s

a

n

S

i

e

w

e

i

t

e

r

.

F

ü

r

d

i

e

B

e

a

r

b

e

i

t

u

n

g

b

e

n

ö

t

i

g

e

n

w

i

r

i

n

d

e

r

R

e

g

e

l

w

e

n

i

g

e

r

a

l

s

2

4

S

t

u

n

d

e

n

,

b

e

i

h

o

h

e

m

A

u

f

k

o

m

m

e

n

m

a

x

i

m

a

l

7

2

S

t

u

n

d

e

n

.

• Dokumente über das sichere Upload-Formular in Ihrem Konto hochladen
• Prüfung von Identität, Adresse und Zahlungsmethode durch unser Compliance-Team
• Rückmeldung per E-Mail oder Live-Chat, bei Unklarheiten mit konkreter Anleitung zur Korrektur
• Freigabe Ihres Kontos für unbegrenzte Ein- und Auszahlungen

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern in der EU gespeichert, auf die nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams Zugriff haben. Wir geben keine Ausweiskopien an Dritte weiter, ausser an zuständige Behörden, Gerichte oder Zahlungsdienstleister, soweit dies gesetzlich erforderlich oder für die Auszahlung notwendig ist.

Nachweis der Herkunft der Mittel

Bei höheren Einzahlungen oder auffälligen Transaktionsmustern können wir Sie bitten, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu belegen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die MGA auferlegt. Wir fragen solche Nachweise gezielt ab und nicht pauschal bei allen Spielern.

Als Beleg akzeptieren wir je nach Fall Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsdokumente für Immobilien oder Wertpapiere sowie Erbnachweise. Das Dokument muss Ihren Namen tragen und die Plausibilität des Transaktionsvolumens belegen. Fehlende Nachweise führen nicht automatisch zur Kontosperrung, verzögern aber Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Kontrollen bei Einzahlungen und Auszahlungen

Wir überwachen jede Einzahlung und jede Auszahlung mit automatisierten Systemen und manuellen Stichproben. Auszahlungen erfolgen ausschliesslich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Die Auszahlungsdauer beträgt 0 bis 24 Stunden nach erfolgreicher Verifizierung. Gebühren erheben wir keine.

Unsere Auszahlungslimits gelten pro Tag und pro Monat. Wer mehr abheben möchte, benötigt eine erweiterte Prüfung, die wir auf Anfrage einleiten.

Wenn die Verifizierung scheitert

Solange die Verifizierung nicht abgeschlossen ist, können wir keine Auszahlungen freigeben. Das gilt ab der ersten Abhebeanforderung, unabhängig vom Betrag. Bleiben Sie auf unsere Anfragen ohne Reaktion, sperren wir das Konto nach angemessener Frist vorübergehend.

Liefern Sie unleserliche, unvollständige oder gefälschte Dokumente, fordern wir zunächst eine korrekte Neuübermittlung. Bei Fälschungen, Identitätsbetrug oder der Weigerung, die Herkunft hoher Beträge zu belegen, schliessen wir das Konto endgültig und erstatten den Restguthaben auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person. In begründeten Verdachtsfällen melden wir den Vorgang an die zuständige Behörde; in diesem Fall dürfen wir Sie darüber nicht informieren.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Gemäss maltesischem Recht bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der MGA und der Financial Intelligence Analysis Unit. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente sicher, ausser gesetzliche Aufbewahrungspflichten verlangen etwas anderes. Sie können jederzeit eine Kopie der von uns gespeicherten Daten über den Support anfordern.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung genügen Ihre persönlichen Angaben mit Name, Geburtsdatum und Adresse. Vollständige Dokumente verlangen wir vor der ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel weniger als 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis 72 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail oder im Live-Chat.

Warum muss ich die Zahlungsmethode nachweisen?

Damit sichergestellt ist, dass das Konto oder die Karte tatsächlich Ihnen gehört. Auszahlungen erfolgen zudem nur auf dieselbe Methode wie die Einzahlung.

Was passiert, wenn ich keinen Herkunftsnachweis liefere?

Auszahlungen verzögern sich, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei anhaltender Weigerung über einen längeren Zeitraum schliessen wir das Konto.

Wer sieht meine Dokumente?

Ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams. Eine Weitergabe erfolgt nur an Behörden, Gerichte oder Zahlungsdienstleister, soweit gesetzlich erforderlich.